 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004
Forløb af ordinær generalforsamling i Danionics 22. april 2004
År 2004, den 22. april, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Danionics A/S, CVR-nr. 71 06 47 19, i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.Bestyrelsesformand Karsten Borch bød velkommen og oplyste, at advokat Eric Korre Horten i overensstemmelse med vedtægternes § 11 var udpeget til at lede generalforsamlingen som dirigent.
Dirigenten oplyste, at der havde været udsendt indkaldelser af Nordea Bank Danmark A/S, Issuer Services, den 6. april 2004. Endvidere havde indkaldelse til generalforsamlingen været annonceret gennem Københavns Fondsbørs den 6. april 2004 og i
- Dagbladet Børsen den 13. april 2004 samt
- Statstidende den 14. april 2004.
Dirigenten konstaterede med generalforsamlingens enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen lovligt kunne afholdes.
Bestyrelsesformand Karsten Borch opsummerede en række af de forhold, som er nævnt i selskabets årsrapport 2003.
Dirigenten fremhævede revisionspåtegningen på side 22 i årsrapporten, hvoraf fremgår, at revisionen har givet anledning til forbehold.
Dirigenten nævnte, at bestyrelsen foreslår underskuddet overført til næste år.
Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilste-deværende stemmer havde taget bestyrelsens beretning til efterretning, godkendt resultat og status og meddelt decharge til direktion og bestyrelse samt truffet beslutning om overførsel af underskud som foreslået.
Forslag fra bestyrelsen
Der var under dette punkt stillet et forslag, nemlig om generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens indgåelse af en aftale om et joint venture i Kina med GP Batteries International Ltd.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer vedtog forslaget.
Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af selskabets egne aktier - højst 10%
Herefter gik dirigenten over til bemyndigelse til bestyrelsen til, at selskabet fra tid til anden i et tidsrum af 15 måneder efter den ordinære generalforsamling kan erhverve indtil 10% af selskabets egne aktier til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10%.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværendes stemmer vedtog forslaget.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten bemærkede, at Karsten Borch og Erik G. Hansen modtager genvalg, og at der foreslås nyvalg af Frank Gad. Samtidig udtræder Andrew Holmes og Christian Tillisch.
Dirigenten redegjorde for, at der forud for valg af bestyrelse skal gives oplysninger om bestyrelsesmedlemmernes øvrige ledelseshverv i andre danske aktieselskaber i overensstemmelse med bestemmelserne i aktieselskabslovens § 49, stk. 6. Dirigenten henviste i den forbindelse til årsrapportens side 18, hvoraf fremgår de nuværende bestyrelsesmed-lemmers ledelseshverv, idet han supplerende oplyste, at Frank Gad ikke er direktør eller bestyrelsesmedlem i danske aktieselskaber.
Dirigenten konstaterede herefter, at der ikke var andre forslag, og at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.
Valg af revisorer
Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisi-onsaktieselskab samt KPMG C. Jespersen Statsautoriserede Revisorer.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen enstemmigt og med alle tilstedeværende stemmer havde vedtaget forslaget.
Da dagsordenen herefter var udtømt, konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen hermed var tilendebragt.
Som dirigent:
(Eric Korre Horten)
Danionics A/S
Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Niels Kryger Andersen, telefon (+45) 65 91 81 30
Økonomidirektør Henrik Langebæk (Investor Relations), telefon (+45) 65 91 81 30
Salg og udviklingsdirektør Peter Bøgh Petersen, telefon (+45) 65 91 81 30
 |
