 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
3. april 2001
Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2001
Indkaldelse til generalforsamling
Danionics A/S Ordinær Generalforsamling - onsdag d. 25. april 2001 kl. 12.00 Sivlandvænget 3, DK 5260 Odense S.DAGSORDEN:
1. Beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af Årsregnskab til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for Bestyrelsen og Direktionen.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for Regnskabsåret 2000.
5. Bemyndigelse til Bestyrelsen til køb af Selskabets egne aktier - højst 10%.
Bestyrelsen foreslår følgende bemyndigelse:
<i>”Bestyrelsen bemyndiges til på Selskabets vegne fra tid til anden at erhverve egne aktier op til en pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen. Aktierne skal erhverves til den til enhver tid gældende børskurs +/- 10 %. Bemyndigelsen er gældende i 15 måneder fra Generalforsamlingens vedtagelse.”</i>
6. Valg af Bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende Bestyrelsesmedlemmer:
Karsten Borch
Arne Gillin
Erik G. Hansen
Andrew Holmes
Bjørn Meier
Birger Riisager
Christian F. Tillisch.
7. Valg af to revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Arthur Andersen, Statsautoriserede Revisorer samt nyvalg af KPMG, Statsautoriserede Revisorer.
8. Eventuelt.
| Yderligere oplysninger: Adm. direktør Niels Kryger Andersen, telefon (+45) 65 91 81 30 Økonomidirektør Henrik Langebæk (Investor Relations), telefon (+45) 65 91 81 30 |
 |
 |
