 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 15. september 2006
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 15. september 2006 kl. 15.00 på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V.
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1. Bestyrelsen udpeger en dirigent.
2. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring vedrørende indsættelse i vedtægterne af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse.
3. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at vedtægternes punkt 4 (Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen, udløbet 1. september 2005) slettes.
4. Eventuelt.
Under punkt 2 i dagsorden fremsætter bestyrelsen forslag om, at følgende indsættes som et nyt punkt 18 i vedtægterne:
”18. Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen.
18.1. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 15. september 2011 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. DKK 4.700.000,00 ved kontant indbetaling.
18.2. Tegningskursen fastsættes til markedskursen på dagen for bestyrelsens beslutning om at udnytte bemyndigelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen kan de nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærers fortegningsret ikke kan fraviges
18.3. De nye aktier udstedes i stykstørrelse a’ DKK 1 eller multipla heraf, og de nye aktier udstedes med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter.
18.4. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.”
De nye aktier kan udstedes uden fortegningsret for eksisterende aktionærer, idet bestyrelsen ønsker at have muligheden for at tilvejebringe kapital til selskabet fra andre end de nuværende aktionærer.
Til vedtagelse af henholdsvis de under dagsordenens punkt 2, og 3 stillede forslag til vedtægtsændringer kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktie-kapital.
Såfremt de under dagsordenens punkt 2 og 3 stillede forslag vedtages, vil der ske en ajourføring af nummereringen af punkterne i vedtægterne.
For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved tilmelding direkte via hjemmesiden: www.danionics.dk eller ved at udfylde og returnere tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Danionics A/S, Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K, telefax 33 93 40 18. Blanketten kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk.
Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest den 12. september 2006 kl. 12.00.
Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodning om adgangskort højest må være 14 dage gammel.
Aktieanalytikere og pressen kan få adgang ved tilsagn senest den 12. september 2006, og de bedes rette henvendelse til Jesper Christensen på telefon: 70 23 81 30 eller på e-mail: jc@jc-m.dk.
Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til Københavns Fondsbørs, og derefter offentliggøres indkaldelsen med dagsorden i Statstidende og i Berlingske Tidende og fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.
Senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges dagsordenen med de fuldstændige forslag samt den senest godkendte årsrapport, bestyrelsens beretning og erklæring fra selskabets revisor, jf. Aktieselskabslovens § 29 stk. 2 til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K og bliver samtidig tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
København, den 4. september 2006
Bestyrelsen i Danionics
 |
