 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2006
Forløb af ekstraordinær generalforsamling 15. september 2006
Danionics A/S har den 15. september 2006 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden. Dagsordenen for generalforsamlingen var:
1. Bestyrelsen udpeger en dirigent.
2. Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring vedrørende indsættelse i vedtægterne af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse.
3. Bestyrelsen fremsætter forslag om, at vedtægternes punkt 4 (Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen, udløbet 1. september 2005) slettes.
4. Eventuelt.
Ad 1.
Bestyrelsen udpegede advokat Henrik Ottosen til dirigent. Denne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og således beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik de i dagsordenen fremlagte forslag.
Ad 2.
Formanden redegjorde for baggrunden for forslaget i punkt 2 om en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4,7 mio. kontant.
Formanden repeterede kort situationen omkring den indgåede finansieringsaftale med en investor, hvorefter der var tilført Danionics Asia Ltd. yderligere kapital gennem salg af halvdelen af selskabets aktiepost i Danionics Asia Ltd. og belåning af den anden halvdel af aktierne.
Aftalerne er indgået således, at selskabet har mulighed for at indfri lånet og tilbagekøbe aktieposten indtil udgangen af 2006.
På nuværende tidspunkt er selskabet i den situation, at selskabet ved tilbagekøb af aktier, tilbagebetaling af lån og foretagelse af indbetaling til joint venturet med et beløb i størrelsesordenen DKK 20 – 25 mio. på ny erhverver ret som 50%’s ejer af i Danionics Asia Ltd.
Baggrunden for at anmode om bemyndigelsen til at udstede nye aktier er endvidere begrundet i, at Danionics Asia Ltd. har indgået aftale om leverance af batterier til en stor international virksomhed. Aftalen er en 3-årig rammeaftale, som omfatter leverancer af 6 mio. batterier i løbet af 2007 efter en optrapning i løbet af den resterende del af 2006. 2007-produktionen vil belægge mellem 40 og 50% af kapaciteten på fabrikken i Shenzhen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at muligheden for at skabe en lønsom drift i selskabet er tilstede.
På den baggrund har bestyrelsen et ønske om at få bemyndigelse til at gennemføre en kontant kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 4,7 mio. i overensstemmelse med det for generalforsamlingen præsenterede forslag, således at selskabet udbyder nye aktier enten a) til markedskurs eller lavere, men med fortegningsret for eksisterende aktionærer eller b) til markedskurs men uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen løber indtil 15. september 2011.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 3.
Forslaget blev ligeledes enstemmigt vedtaget.
Ad 4.
Der var intet til behandling.
Generalforsamlingen afsluttet.
Danionics A/S har den 15. september 2006 afholdt ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen fandt sted i henhold til den annoncerede dagsorden. Dagsordenen for generalforsamlingen var:
Bestyrelsen udpeger en dirigent.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring vedrørende indsættelse i vedtægterne af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til kapitalforhøjelse.Bestyrelsen fremsætter forslag om, at vedtægternes punkt 4 (Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen, udløbet 1. september 2005) slettes.Eventuelt.
Ad 1.
Bestyrelsen udpegede advokat Henrik Ottosen til dirigent. Denne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og således beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik de i dagsordenen fremlagte forslag.
Ad 2.
Formanden redegjorde for baggrunden for forslaget i punkt 2 om en bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 4,7 mio. kontant.
Formanden repeterede kort situationen omkring den indgåede finansieringsaftale med en investor, hvorefter der var tilført Danionics Asia Ltd. yderligere kapital gennem salg af halvdelen af selskabets aktiepost i Danionics Asia Ltd. og belåning af den anden halvdel af aktierne.
Aftalerne er indgået således, at selskabet har mulighed for at indfri lånet og tilbagekøbe aktieposten indtil udgangen af 2006.
På nuværende tidspunkt er selskabet i den situation, at selskabet ved tilbagekøb af aktier, tilbagebetaling af lån og foretagelse af indbetaling til joint venturet med et beløb i størrelsesordenen DKK 20 – 25 mio. på ny erhverver ret som 50%’s ejer af i Danionics Asia Ltd.
Baggrunden for at anmode om bemyndigelsen til at udstede nye aktier er endvidere begrundet i, at Danionics Asia Ltd. har indgået aftale om leverance af batterier til en stor international virksomhed. Aftalen er en 3-årig rammeaftale, som omfatter leverancer af 6 mio. batterier i løbet af 2007 efter en optrapning i løbet af den resterende del af 2006. 2007-produktionen vil belægge mellem 40 og 50% af kapaciteten på fabrikken i Shenzhen.
Det er bestyrelsens opfattelse, at muligheden for at skabe en lønsom drift i selskabet er tilstede.
På den baggrund har bestyrelsen et ønske om at få bemyndigelse til at gennemføre en kontant kapitalforhøjelse på indtil nominelt DKK 4,7 mio. i overensstemmelse med det for generalforsamlingen præsenterede forslag, således at selskabet udbyder nye aktier enten a) til markedskurs eller lavere, men med fortegningsret for eksisterende aktionærer eller b) til markedskurs men uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Bemyndigelsen løber indtil 15. september 2011.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.
Ad 3.
Forslaget blev ligeledes enstemmigt vedtaget.
Ad 4.
Der var intet til behandling.
Generalforsamlingen afsluttet.
Med venlig hilsen
Danionics A/S
 |
