 |
Danionics A/S
Ny Vestergade 13, 2. sal
DK-1471 København K
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 33 93 40 18
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2007
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danionics A/SI henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2007 kl. 10.00 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K.
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
| 1. | Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. |
| 2. | Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning. |
| 3. | Godkendelse af resultatopgørelse og status samt beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. |
| 4. | Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. |
| 5. | Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes punkt 6.2. vedrørende fristen for afholdelse af ordinær generalforsamling. |
| 6. | Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes punkt 7.1. vedrørende indkaldelsesmåden i forbindelse med generalforsamlinger. |
| 7. | Bestyrelsen fremsætter forslag om ændringer af vedtægternes punkt 8.1. nr. 7 vedrørende antallet af revisorer. |
| 8. | Valg af bestyrelsesmedlemmer. |
| 9. | Valg af revisor. |
| 10. | Eventuelt. |
Ad punkt 5
Under punkt 5 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes punkt 6.2. ændres til følgende:
”Ordinær generalforsamling afholdes i så god tid, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.”
Ad punkt 6
Under punkt 6 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes punkt 7.1. ændres til følgende:
”Indkaldelse til generalforsamlinger foretages af bestyrelsen med mindst 8 dages og højest 4 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal offentliggøres i Erhvervs- og Selskabsstyrelses edb-system og en landsdækkende dansk avis og skal fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger. Såfremt dagsordenen omfatter forslag om ændring af vedtægterne, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.”
Ad punkt 7
Under punkt 7 i dagsordenen fremsætter bestyrelsen forslag om, at vedtægternes punkt 8.1. nr. 7 ændres til følgende:
”Valg af revisor.”
Formålet med bestyrelsens forslag under punkterne 5-7 i dagsordenen er at ajourføre selskabets vedtægter med Aktieselskabsloven og Årsregnskabsloven.
Til vedtagelse af de under dagsordenens punkter 5-7 stillede forslag til vedtægtsændringer kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital.
Ad punkt 9
Under punkt 9 foreslår bestyrelsen valg af KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab som revisor.
For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved tilmelding direkte via hjemmesiden: www.danionics.dk eller ved at udfylde og returnere tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Danionics A/S, Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K, telefax 33 93 40 18. Blanketten kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk.
Det bemærkes, at indkaldelsen alene fremsendes til de aktionærer som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.
Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest den 17. april 2007 kl. 12.00.
Egenskab af aktionær godtgøres enten ved, at dennes adkomst er noteret i aktiebogen eller ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, hvilken dokumentation på tidspunktet for anmodning om adgangskort højest må være 14 dage gammel.
Aktieanalytikere og pressen kan få adgang, ved tilsagn senest den 17. april 2007, og de bedes rette henvendelse til Jesper Christensen på telefon: 70 23 81 30 eller på e-mail: investor@danionics.dk.
Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til Københavns Fondsbørs A/S, og derefter offentliggøres indkaldelsen med dagsorden i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt i Statstidende og i Berlingske Tidende og fremsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har anmodet om at modtage skriftlig indkaldelse til generalforsamlinger.
Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Danionics A/S’ kontor, Ny Vestergade 13, 2., 1471 København K og samtidig være tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
København, den 4. april 2007
Bestyrelsen i Danionics A/S
 |
