 |
Danionics A/S
c/o DAHL, Lersø Parkallé 42, 2
DK-2100 København Ø
Telefon: (+45) 70 23 81 30
Telefax: (+45) 70 30 05 56
E-mail: investor@danionics.dk
Website: www.danionics.dk
CVR: DK-71 06 47 19
Selskabsmeddelelse nr. 3/2011
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2011
København, den 4. april 2011Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danionics A/S
I henhold til vedtægterne indkaldes herved til ordinær generalforsamling torsdag den 28. april 2011 kl. 15.00 i Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K.
Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1. Ledelsesberetningen om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt
godkendelse af årsrapporten.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport.
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til forhøjelse af aktiekapitalen.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Ad punkt 4:
Under punkt 4 foreslår bestyrelsen, at der meddeles bestyrelsen en bemyndigelse til inden den 28. april 2016 at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. kr. 1.535.957 ved kontant indbetaling.
Bestyrelsen stiller som følge heraf følgende forslag til ændring af vedtægternes punkt 13, der ændres til følgende ordlyd:
”13.1. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 28. april 2016 at udvide aktiekapitalen ad en
eller flere gange med indtil nom. DKK 1.535.957 ved kontant indbetaling.
13.2. Tegningskursen fastsættes til markedskursen på dagen for bestyrelsens beslutning om
at udnytte bemyndigelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen kan de
nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan
dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket
tilfælde de nuværende aktionærers fortegningsret ikke kan fraviges.
13.3. De nye aktier udstedes i stykstørrelser á DKK 1, og de nye aktier udstedes med de
samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til
de til enhver tid gældende vedtægter.
13.4. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af
kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen.”
Ad punkt 6:
Under punkt 6 foreslår bestyrelsen genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR-nr. 30700228) som revisor.
Majoritetskrav
Vedtagelse af dagsordenens punkt 4 kræver kvalificeret flertal på 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede kapital.
Godkendelse, vedtagelse og valg i øvrigt sker ved simpelt stemmeflertal.
Aktiekapital og stemmer m.v.
Aktiekapitalens størrelse er DKK 15.359.580, fordelt på 15.359.580 stk. aktier á nom. DKK 1. Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver én stemme.
Ejerbogsfører er Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.
Det pengeinstitut, der er udpeget af selskabet, er Nordea Bank Danmark A/S, Vesterbrogade 8, 0900 København C, hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder.
Registreringsdato, adgangskort, stemmeret og fuldmagt
En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Registreringsdatoen er således den 21. april 2011 kl. 23.59. For at få adgang til generalforsamlingen skal der ved indgangen forevises adgangskort for aktionærer og eventuelle ledsagere. Adgangskort kan rekvireres ved tilmelding på e-mail investor@danionics.dk med angivelse af navn, adresse og VP-nr. samt fremsendelse af udfyldt fuldmagtsblanket eller ved at udfylde og returnere tilmeldings- og fuldmagtsblanket til Danionics A/S c/o DAHL, Dronningens Tværgade 9, 1., 1302 København K, telefax 88 91 98 01. Blanketten kan udskrives fra hjemmesiden www.danionics.dk.
Bestilling af adgangskort og eventuelle fuldmagter til bestyrelsen skal være modtaget senest den 20. april 2011 kl. 23.59. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret, og datoen må ikke være mere end 1 år forud for generalforsamlingen. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
Aktieanalytikere og pressen kan få adgang, ved tilsagn senest den 20. april 2011, og de bedes rette henvendelse til Jette Holm på telefon 88 91 98 70 eller på e-mail investor@danionics.dk.
Dagsorden m.v.
Denne indkaldelse med dagsorden indberettes af selskabet til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og offentliggøres herefter i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-informationssystem og på selskabets hjemmeside.
Senest den 6. april 2011 vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på Danionics A/S’ kontor, c/o DAHL, Dronningens Tværgade 9, 1., 1302 København K, ligesom dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside fra den 6. april 2011, og endelig vil dagsordenen for generalforsamlingen med de fuldstændige forslag, årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetningen blive tilsendt enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom.
København, den 4. april 2011
Bestyrelsen i Danionics A/S
 |
